สำนักงานกำกับดูแลพฤติกรรมทางการเงินของสหราชอาณาจักร(FCA)ได้รับคำสั่งริบทรัพย์สินรวมมูลค่า851,402ปอนด์จากคดีฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า1.54ล้านปอนด์ หากสามารถเรียกคืนเงินได้ครบจำนวน เงินดังกล่าวจะครอบคลุมประมาณ55%ของความเสียหายที่นักลงทุนอย่างน้อย65รายรายงาน
Southwark Crown Courtมีคำสั่งให้Raymondip Bediชำระเงิน603,404.28ปอนด์ และPatrick Mavangaชำระเงิน247,997.99ปอนด์ อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ คำสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้หมายความว่านักลงทุนได้รับเงินแล้ว
FCAระบุว่า ได้ระบุและติดต่อผู้เสียหายแล้ว และจะคืนเงินที่เรียกคืนได้ผ่านกระบวนการริบทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2017ถึงเดือนมิถุนายน2019 BediและMavangaโทรศัพท์ติดต่อผู้บริโภคโดยตรงและชักชวนให้ลงทุนในโครงการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีที่อ้างว่ามีอยู่จริง โครงการดังกล่าวดำเนินการผ่านบริษัทต่างๆ รวมถึงCCX CapitalและAstaria Group LLP
ตามข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล โอกาสการลงทุนดังกล่าวเป็นการหลอกลวง ส่งผลให้นักลงทุนอย่างน้อย65รายสูญเสียเงินรวม1,541,799ปอนด์
FCAเป็นผู้ดำเนินคดีดังกล่าว ในเดือนกรกฎาคม2025 Bediถูกพิพากษาจำคุก5ปี4เดือน ขณะที่Mavangaถูกจำคุก6ปี6เดือน ทั้งสองรายยอมรับความผิดฐานฉ้อโกงและความผิดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาอื่นที่ทั้งสองรายถูกตัดสินว่ามีความผิดแตกต่างกัน โดยBediถูกตัดสินว่ามีความผิดเพิ่มเติมในคดีฟอกเงิน ส่วนMavangaถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานใช้เอกสารแสดงตัวตนปลอมและขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
กระบวนการริบทรัพย์สินเกิดขึ้นภายหลังคดีอาญา โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียกคืนผลประโยชน์ที่ได้จากการกระทำความผิด ปัจจุบันBediและMavangaมีเวลา3เดือนในการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว
หากไม่ชำระเงิน อาจต้องรับโทษจำคุกเพิ่มเติม แต่โทษจำคุกดังกล่าวจะไม่ทดแทนภาระผูกพันทางการเงินที่ยังค้างอยู่
จำนวนเงินสุดท้ายที่นักลงทุนแต่ละรายจะได้รับคืนจะขึ้นอยู่กับความสามารถของFCAในการเรียกคืนเงินตามคำสั่งศาลและการดำเนินกระบวนการชดเชยให้แล้วเสร็จ
หน่วยงานกำกับดูแลยังไม่ได้เปิดเผยว่าการจ่ายเงินคืนจะเริ่มขึ้นเมื่อใด หรือเงินที่เรียกคืนได้จะถูกจัดสรรระหว่างผู้เสียหายที่ได้รับการระบุแล้วอย่างไร