สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ(SEC)เปิดเผยในวันนี้ว่า ได้ตั้งข้อกล่าวหาต่อหลายหน่วยงานที่คาดว่าอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบุคคลในต่างประเทศ จากกรณีหลอกลวงนักลงทุนรายย่อยหลายร้อยราย รวมถึงนักลงทุนจำนวนมากในสหรัฐฯ
SECยื่นคำร้อง2ฉบับแยกกันต่อศาลแขวงสหรัฐประจำเขตSouthern District of New York โดยกล่าวหาCryptoaiml Ltd. และCryptoaiml Capital Foundation รวมถึงTSAI Pro Ltd. และTSAI Capital Foundation ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง โดยแอบอ้างว่าเป็นไปตามข้อกำกับดูแลของSEC ขณะที่มีการนำเงินของนักลงทุนไปใช้โดยมิชอบมากกว่า12.5ล้านดอลลาร์และ2.8ล้านดอลลาร์ตามลำดับ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ตามคำร้องของSECต่อCryptoaimlและCryptoaiml Capital Foundation ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2024ถึงอย่างน้อยเดือนมีนาคม2025 หน่วยงานเหล่านี้จัดตั้งกลุ่มแชตบนWhatsApp โดยสร้างความไว้วางใจจากนักลงทุนด้วยการปลอมตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และเผยแพร่ “สัญญาณ” หรือคำแนะนำการซื้อขายที่อ้างว่าสร้างโดยAI พร้อมกล่าวอ้างว่าสามารถสร้างผลกำไรจำนวนมาก
จำเลยถูกกล่าวหาว่าชักนำให้นักลงทุนและลูกค้าเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มซื้อขายปลอม และหลอกให้โอนสินทรัพย์คริปโตไปยังแพลตฟอร์มดังกล่าว ในบางกรณี จำเลยยังถูกกล่าวหาว่าสร้างความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษาการลงทุนกับลูกค้ากับนักลงทุนที่ไม่รู้ตัว โดยให้นักลงทุนลงนามในข้อตกลงบริหารจัดการการลงทุนที่อ้างว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตามข้อกล่าวหา หน่วยงานเหล่านี้ยังดึงดูดนักลงทุนและลูกค้าให้ใช้แพลตฟอร์มด้วยการแอบอ้างว่าได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงSEC และเผยแพร่ภาพหน้าจอForm Dปลอมบนเว็บไซต์ โดยอ้างว่าเป็นเอกสารที่Cryptoaiml Ltd.ยื่นต่อSEC
คำร้องระบุว่า ไม่มีแพลตฟอร์มซื้อขายที่แท้จริง เนื่องจากไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นจริง ผลกำไรที่แสดงในบัญชีเป็นตัวเลขปลอม และเมื่อนักลงทุนพยายามถอนเงิน กลับถูกแจ้งว่าบัญชีถูกระงับจนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่เป็นเท็จ
ตามคำร้องของSECต่อTSAI Pro Ltd. และTSAI Capital Foundation ตั้งแต่เดือนกันยายน2024ถึงเดือนมีนาคม2025 หน่วยงานเหล่านี้โฆษณาผ่านเว็บไซต์ กลุ่มแชตWhatsAppและFacebookสาธารณะว่า นักลงทุนสามารถได้รับผลกำไรที่รับประกัน โดยหนึ่งในวิธีคือการฝากเงินเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเช่าบอตที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์(AI)ในการซื้อขายแทนนักลงทุน
จำเลยยังบอกนักลงทุนว่าสามารถสร้างรายได้จากการชักชวนบุคคลอื่นให้เข้าร่วมโครงการบอตซื้อขายด้วยAI นอกจากนี้ยังแอบอ้างว่าTSAI ซึ่งเป็นผู้เสนอและจำหน่ายโครงการบอตดังกล่าวให้แก่นักลงทุน ได้รับการกำกับดูแลโดยSECอย่างเต็มรูปแบบ และเผยแพร่ใบรับรองปลอมจากหน่วยงานบนเว็บไซต์ โดยเอกสารดังกล่าวอ้างถึงForm Dปลอมที่TSAI Pro Ltd.ยื่นต่อSEC
ตามข้อกล่าวหา โครงการบอตซื้อขายด้วยAIทั้งหมดเป็นการฉ้อโกง เนื่องจากไม่มีบอตซื้อขายด้วยAIอยู่จริง และเงินที่นักลงทุนฝากไว้ไม่เคยถูกนำไปใช้เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน
Form Dที่Cryptoaiml Ltd. และTSAI Pro Ltd.ยื่นไว้ได้ถูกลบออกจากเว็บไซต์ของSECแล้ว