สำนักงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนดูไบ(VARA)ประกาศดำเนินการทางกฎหมายและกำหนดค่าปรับต่อShelbit General Trading L.L.C หรือShelbit Exchange
การดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากVARAออกคำสั่งหยุดดำเนินการเมื่อวันที่2มกราคม2025
VARAระบุว่า จากการติดตามตลาดพบว่าShelbitยังคง:
- ให้บริการสินทรัพย์เสมือนแก่ลูกค้าในและจากดูไบโดยไม่มีใบอนุญาต
- เปิดบัญชีผู้ใช้โดยไม่ดำเนินการตรวจสอบKYCตามกฎหมายUAE
- ทำการตลาดบริการในดูไบโดยไม่ได้รับอนุญาต
VARAระบุว่าความเสี่ยงดังกล่าวไม่ได้จำกัดเพียงการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังเกี่ยวข้องกับธุรกรรมข้ามประเทศที่อาจกระทบความมั่นคงของระบบการเงินUAE
VARAระบุว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและกฎระเบียบสินทรัพย์เสมือนของUAE รวมถึงข้อกำหนดและคู่มือของVARA
จากการละเมิดดังกล่าว VARAได้:
1.ดำเนินมาตรการบังคับใช้
2.กำหนดค่าปรับทางการเงิน
3.สั่งให้Shelbitหยุดกิจกรรมสินทรัพย์เสมือนที่ไม่มีใบอนุญาตทั้งหมดในดูไบโดยทันที
VARAเป็นหน่วยงานกำกับ ดูแล และตรวจสอบบริการสินทรัพย์เสมือนในเขตดูไบ ยกเว้นศูนย์การเงินนานาชาติดูไบ(DIFC)