คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ（CFTC）ประกาศว่า ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ เขตมิดเดิลดิสตริกต์แห่งรัฐฟลอริดา ต่อบริษัท Goliath Ventures Inc. และ Christopher Delgado ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
ตามคำฟ้อง CFTC ระบุว่า จำเลยดำเนินโครงการลักษณะ Ponzi โดยหลอกลวงประชาชนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin และ Ethereum โดยอ้างว่าจะนำเงินไปซื้อขายคริปโต แต่แท้จริงกลับนำเงินของลูกค้าไปใช้ในทางที่ผิด
CFTC ระบุว่า จำเลยนำเงินลูกค้าทั้งหมดไปใช้ รวมถึงนำเงินบางส่วนไปจ่ายเป็นผลกำไรปลอมให้กับลูกค้ารายเดิม และใช้สนับสนุนไลฟ์สไตล์หรูหราของ Delgado นอกจากนี้ยังมีการรับประกันผลตอบแทนและเงินต้นอย่างเป็นเท็จ พร้อมออกเอกสารบัญชีที่แสดงกำไรซึ่งไม่มีอยู่จริง
โดยรวมมีลูกค้าประมาณ1,600รายที่นำเงินเข้าสู่โครงการดังกล่าว รวมมูลค่าอย่างน้อย397ล้านดอลลาร์
Michael S. Selig ประธาน CFTC กล่าวว่า：“เราจะเดินหน้าปราบปรามการฉ้อโกง การใช้ประโยชน์โดยมิชอบ และการปั่นตลาดในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับบทลงโทษ พร้อมทั้งสร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ดีสามารถพัฒนาธุรกิจในสหรัฐฯได้”
David I. Miller ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ CFTC กล่าวว่า：“ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายยังคงมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล เราจะดำเนินมาตรการต่อไปเพื่อปกป้องตลาดและประชาชนจากการกระทำผิด”
ในคำฟ้อง CFTC ขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ความเสียหาย คืนผลประโยชน์ที่ได้รับโดยมิชอบ ชำระค่าปรับทางแพ่ง ห้ามดำเนินกิจกรรมซื้อขายและขึ้นทะเบียน รวมถึงออกคำสั่งถาวรเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมาย Commodity Exchange Act และกฎระเบียบของ CFTC
เมื่อเดือนมิถุนายน2026 Delgado ได้ให้การรับสารภาพต่อข้อหาทางอาญาของรัฐบาลกลาง จากคดีที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตมิดเดิลดิสตริกต์แห่งฟลอริดาดำเนินคดีเกี่ยวกับบทบาทของเขาในคดีฉ้อโกงดังกล่าว
วันที่11สิงหาคม2026 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ（SEC）ก็ได้ยื่นฟ้องทางแพ่งต่อ Delgado และ Goliath Ventures จากบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงครั้งนี้
CFTC กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตมิดเดิลดิสตริกต์แห่งฟลอริดา และ SEC