หน่วยงานกำกับตลาดการเงินออสเตรเลีย(ASIC)เปิดเผยว่าBrendan Gunn อดีตผู้บริหารการเงิน ถูกศาลท้องถิ่นรัฐนิวเซาท์เวลส์ตัดสินจากการจัดการเงินกว่า180,000ดอลลาร์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นเงินจากอาชญากรรม
Gunnถูกตัดสินจำคุก12เดือน และได้รับการปล่อยตัวทันทีหลังทำสัญญาประกันตัว3,000ดอลลาร์ พร้อมเงื่อนไขประพฤติตัวดีเป็นเวลา12เดือน
เงินดังกล่าวถูกสงสัยว่าเป็นผลจากการหลอกลวงลงทุนคริปโตจากต่างประเทศที่มุ่งเป้านักลงทุนออสเตรเลีย
ตั้งแต่เดือนธันวาคม2018 Gunnดำรงตำแหน่งกรรมการของMormarkets Pty Ltd ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อCoinshype โดยรับเงินฝากจากชาวออสเตรเลียเพื่อการลงทุนคริปโตและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ระหว่างเดือนมกราคม2019ถึงพฤษภาคม2020 Mormarketsเปิดบัญชีธนาคาร22บัญชีกับสถาบันการเงิน6แห่ง โดยหลายครั้งธนาคารแจ้งGunnว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมต้องสงสัย
ต่อมาธนาคารได้ปิดบัญชีทั้งหมดของMormarkets
หลังบัญชี2บัญชีถูกปิด Gunnได้รับเช็คธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนรวม181,000ดอลลาร์ และส่งต่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ก่อนสารภาพผิดในเดือนมกราคม2026
Brendan Gunnเป็นผู้บริหารที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมFXและCFD เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าระดับโลกAPACของGAIN CapitalและForex.com(2006-2013) รวมถึงเป็นCEOของInvast Financial Services(ปัจจุบันคือ26 Degrees)ระหว่างปี2013-2015
Sarah Court ประธานASICกล่าวว่า Gunnเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้ง รวมถึงข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่แจ้งต่อธนาคารต่างๆของMormarkets ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลอกลวง
ASICยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามการหลอกลวง และดำเนินการกับผู้ที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำดังกล่าว
คดีนี้เกิดจากการสอบสวนของASIC และถูกดำเนินคดีโดยสำนักงานอัยการสูงสุดเครือรัฐออสเตรเลีย(CDPP) หลังจากได้รับการส่งต่อจากASIC.