สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC) มีคำสั่งห้าม Abdullah Popal อดีตกรรมการของ Wealth Street Pty Ltd เข้าร่วมกิจกรรมด้านบริการทางการเงินและสินเชื่อตลอดชีวิต หลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง
ASIC ระบุว่า ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2009 ถึง 4 สิงหาคม 2024 Popal ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Wealth Street Pty Ltd ซึ่งปัจจุบันถูกเพิกถอนทะเบียนแล้ว และเคยเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือใบอนุญาตบริการทางการเงิน
ในช่วงเวลาดังกล่าว Popal ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนบำนาญที่บริหารจัดการด้วยตนเอง (SMSF) รวมถึงช่วยลูกค้าเปิดบัญชีธนาคารของ SMSF โดยเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีเหล่านั้นเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกองทุนได้
อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 10-28 พฤศจิกายน 2024 Popal ได้ใช้สถานะผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีธนาคารของลูกค้าเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าแต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2026 ศาลได้พิพากษาให้ Popal มีความผิด 2 กระทงในข้อหาแสวงหาประโยชน์ทางการเงินโดยทุจริตผ่านการหลอกลวง และลงโทษจำคุก 12 เดือน โดยให้รับโทษภายใต้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน (Intensive Correction Order) พร้อมทั้งกำหนดให้ทำงานบริการสังคมจำนวน 220 ชั่วโมง
คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการที่ Popal เข้าถึงบัญชีธนาคารของอดีตลูกค้าและโอนเงินรวม 89,932 ดอลลาร์ออสเตรเลียเข้าสู่บัญชีที่อยู่ภายใต้ชื่อของตนเอง ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 192E ของกฎหมายอาญารัฐนิวเซาท์เวลส์
ภายใต้คำสั่งของ ASIC Popal ถูกห้ามอย่างถาวรจาก:
- การให้บริการทางการเงินหรือดำเนินกิจกรรมด้านสินเชื่อทุกประเภท
- การควบคุมหรือบริหารกิจการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริการทางการเงินหรือสินเชื่อ
- การปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจดังกล่าว ไม่ว่าจะในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้รับจ้าง
คำสั่งแบนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2026
ทั้งนี้ Popal ยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ Administrative Review Tribunal เพื่อขอให้มีการทบทวนคำตัดสินของ ASIC.